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空包网哪个安全:套路贷犯罪在上海多区受到打击

更新时间:2019/6/12 / 阅读次数:129


空包网哪个安全扫黑除恶,上海重拳出击!近日,浦东新区、宝山区、嘉定区公检法部门重拳出击,严厉打击“套路贷”。浦东新区检察院对被告人戴某某以诈骗罪提起公诉;宝山区检察院以涉嫌敲诈讹诈罪、诈骗罪对5起“套路贷”类涉恶案件9名被告人集中提起公诉;嘉定区检察院以涉嫌敲诈讹诈罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫买卖罪对仲某、郭某等十名被告人提起公诉。详见↓

浦东新区

空包网哪个安全  2015年11月,被害人俞某过度消费信誉卡透支1万余元。急于归还信誉卡欠款的她来到了某贷款公司,向王某(另案处置)借款并写下16万的借条。

两个月后,俞某无法归还贷款公司的借款,经王某引见至被告人戴某某处借款平账,戴某某经过签署虚高借条、制造银行流水等方式,垒高借款金额至钱90万元。

“案件侦办人员清查90万元走账,40余万元重新回到戴某某账户, 30万元被转至王某处用于平账,10万元提现交给王某,被害人实践简直没有得到钱款。依照被害人的说法,她从借款开端到最终垒高到90万元,只拿到了3万余元,其中还被贷款公司以利息、手续费等为由头扣款,实践只拿到1万余元。”浦东检察院检察官引见。

后来,戴某某屡次指使蔡某等人向俞某追讨上述借款及利息,俞某只得报案,公安机关于2018年9月8日将戴某某抓获。最终,浦东新区检察院于2019年4月2日对戴某某以诈骗罪提起公诉。

5月24日,浦东新区人民法院对该起案件停止开庭审理。

公诉人以为,本案是一同披着民间借贷“外衣”,本质为“套路贷”的诈骗案件。戴某某具有非法占有的客观成心,客观上施行了制造资金走账流水等虚假给付事实,垒高被害人借款金额的行为,并采取积极的行为欲完成其歹意垒高的债权金额。

辩护人辩称,戴某某供述王某与俞某之间的债权债务状况是在其向俞某催讨还款时才知晓,故其对王某带俞某借款平帐不明知。俞某主动提出经过虚高借款金额的手法,相当于保证金,让戴某某放心将钱款出借等。

公诉人以为,应用所谓“行规、保证金”虚高借款金额是套路贷案件的典型表现方式,戴某某到案后首份笔录供述是三人共同磋商的结果,签署虚高金额借条是行规;后又供认无法收回钱款时其将依照借条金额起诉被害人。借款人主动提出也不契合开展规律。

庭审就案件事实认定、立功金额的认定、立功形态的争议、量刑情节的争议停止当庭争辩。目前,案件在进一步审理过程中。

“这是个典型的套路贷案子,被告虚假垒高借款金额,后期不时向被害人要钱,经过找人来平账的方式获得被害人钱款,固然最后没有完成他的立功目的,但是他整个手法是完整契合套路贷案件的特征。应用所谓‘行规、保证金’虚高借款金额是套路贷案件的典型表现方式。庭审时,被告供认写虚高的借条就是为了起诉的时分向被害人多要钱。”检察官说。

浦东新区检察院引见,在案件打击过程中,承办检察官发现有些套路贷案件与黑恶权力相勾搭,经过垒高借款金额,向被害人追讨所谓欠款和利息。在被害人无力归还的状况下,追讨手腕由细微软暴力逐步晋级至骚扰和要挟,以至直接暴力。很多被害人深陷泥潭,房产以至全部身家被套入其中,有些被害人以至可能自杀。

空包网哪个安全  据悉,“套路贷”是近年来新呈现的非法占有型侵财类立功,以民间借贷为名,经过连环圈套,不时垒高债权。局部“套路贷”以至与黑恶权力亲密相关,严重危害社会次序和经济次序。自去年起,中央决议展开为期三年的“扫黑除恶”专项斗争,“套路贷”立功则是专项斗争的重点打击对象。

宝山区

6月10日,宝山区检察院以涉嫌敲诈讹诈罪、诈骗罪对5起“套路贷”类涉恶案件9名被告人集中提起公诉。

经检查,被告人王某、许某等人经预谋,以被害人吕某某的房产作为抵押,与被害人吕某某及其朋友钟某某签署钱23万元的借款合同,钟某某实践到手8万元。

此后,被害人吕某某在被告人王某的布置下,向被告人许某借款平账,以上述房产为抵押,签署钱45万元的借款合同,其中30万元归王某一切,其他被剩余几名被告人瓜分,被害人吕某某、钟某某分文未得。

空包网哪个安全 几月后,吕某某继续在被告人许某的布置下,办理了上述房产的全权拜托公证,由许某出资,让被害人吕某某再次签署55万元的借款合同,其中47.1万元用于出借上述45万元平账的债务,其他7.9万元被被告人许某等人瓜分,被害人吕某某分文未得。

最后,被告人许某在吕某某不知情的状况下,将其房产以85万元出卖,后将卖房所得钱款瓜分。

其他4起案件被告人均从事“套路贷”违法立功活动,在向被害人出借钱款的过程中,以各种项目骗取被害人签署虚高额达一倍以至数倍的借款合同,并经过银行流水记载制造被害人已获得一切虚高借款的证据;此后再以各种办法找借口,以被害人违约为由,迫使被害人依照虚高的借款额还款;如被害人无力还款,便采取要挟、恫吓等手腕迫使其以旧借款平账,新借款反复上述步骤,大幅度垒高借款金额。经过重复操作,将被害人借款金额累计至数倍以上,再经过各种非法手腕迫使被害人抵押房产以至将房产全权拜托公证后直接过户,骗取被害人的钱财与房产,五起涉案金额合计600余万元。

本次集中公诉的有4件案件为共同立功,被告人分工明白,有固定流程。其中被告人扮演的角色有放贷人,讨债人,平账人,受托人等等。有些案件被告人以至提早筹划了整个诈骗流程,明白施行者与借款者,就等寻觅目的“入套”。被告人寻觅诈骗对象时,常常选择不理性消费、自控力较差以及金融法律学问较为淡薄的群体施行立功。

套路贷曾经成为一种社会毒瘤,不只直接损害被害人合法财富权益,其中掺杂的软暴力、虚假诉讼等索款手腕又容易诱发其他立功,社会危害极端严重。近年来,宝山区检察院对“套路贷”立功等涉恶类案件依法严厉打击。2018年以来,宝山区检察院共对31件88人“套路贷”案件提起公诉,其中17件42人已获法院判决。

嘉定区

空包网哪个安全  全区首例恶权力立功集团“套路贷”案件在嘉定区人民法院公开审理。

6月10日,被告人仲某、郭某等十人因涉嫌敲诈讹诈罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫买卖罪,被依法提起公诉。

经查,2017年起,董某(另案处置)、汤某(另案处置)二人经合谋,纠结顾某某、葛某等人,共同组成一个对外施行“套路贷”立功团伙。被告人仲某等“中介”引见“客户”至董某(另案处置)处借款,董某等人以民间借贷行规为由诱骗被害人签署虚高借款金额的借条,并经过虚走流水的方式制造被害人已获得全部虚高借款金额的假象。随即以“违约金”“保证金”“看房费”“平台费”及首月利息等名义收回局部款项,并扣押局部被害人身份证、房产证、车辆等。

其后,董某等人采用提早请求被害人还款、违犯承诺回绝被害人付息延展借期等多种方式请求被害人出借借条所列金额,或以被害人无力支付月息为由,重复经过银行走账的方式,歹意垒高借条金额,后在被害人无力归还上述虚高借款的状况下,采用言语要挟、上门滋扰、非法拘禁、暴力殴打、跟踪贴靠等方式逼迫被害人按虚高金额的借条还款。

空包网哪个安全 公诉人以为,被告人仲某、郭某等立功嫌疑人伙同别人,以非法占有为目的,屡次以借贷为名,以暴力或“软暴力”要挟、非法拘禁等手腕对别人停止恫吓,迫使别人托付财物,其行为均已冒犯《刑法》,均应以敲诈讹诈罪追查其刑事义务,而被告人郭某与其同伙,非法剥夺别人的人身自在,其行为已冒犯《刑法》,应以非法拘禁罪追查其刑事义务。

此外,被告人郭某等人伙同董某、汤某等四人在共同立功中构成了较为固定的立功组织,以暴力、要挟或者其他手腕在本区屡次施行违法立功活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活次序,形成较为恶劣的社会影响,依据《刑法》规则,应认定为恶权力立功集团。

由于该案为嘉定首例认定为恶权力立功集团的案件,司法机关在侦查、检查起诉等环节给予充沛注重,确保案件事实分明、证据充沛。

6月12日,嘉定区法院将对另一同相关案件停止公开审理。

中央扫黑除恶第16督导组

扫黑除恶告发方式

空包网哪个安全  当前,中央扫黑除恶第16督导组已进驻上海,督导进驻期间(2019年6月1日-6月30日)设立特地告发电话:021-52397077 ;特地邮政信箱:上海市A002号邮政信箱。督导组受理告发电话时间为每天8:00-20:00。依据党中央、国务院请求和督导组职责,中央扫黑除恶第16督导组主要受理上海市涉黑涉恶方面的来信来电告发。其他不属于受理范围问题,将按规则交由被督导地域、单位和有关部门处置。

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