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空包网黑产:2名刷单诈骗嫌犯被警方抓获

更新时间:2019/11/15 / 阅读次数:19


空包网黑产如今,对许多人来说,“刷账单”似乎是一份轻松的兼职工作。然而,当一个陌生人要求你“兼职”支付账单并承诺支付服务费时,你应该小心,因为这很可能落入账单欺诈的陷阱。


几天前,纳斯达克安全部门:YJ成功截获了涉嫌欺诈的订单。欺诈失败了。大胆的欺诈嫌疑人来到杭州总部要求送货。然而,杭州公安局萧山分局早已控制住了他们,一下子抓住了他们。

根据嫌疑人提供的线索,萧山警方逮捕了另一名共犯。目前,两名嫌疑人已被依法逮捕,案件仍在进一步调查中。

杭州市公安局反诈骗中心,聚集在一起共同制作反诈骗宣传截图。

例外:一个账户连续购买22个订单,但用不同的账户支付。

今年7月中旬,当聚集安全部门进行例行的风控检查时,他们发现一个绰号为“阿浩”的用户在短时间内疯狂地在聚集上下了22个订单,全部都是平板电脑、笔记本电脑、手机等高价商品,总价超过15万元。奇怪的是,这22份订单的付款来自不同的账户,但收货人是同一个人。

在对订单特征进行多维分析后,许多安全部门官员意识到这些订单可能涉嫌欺诈。结果,这次集会立即启动了防风机制,截获了其余20份尚未签署的订单,冻结了13万多元的相关资金,并向公安机关报告了情况。

杭州公安局萧山分局第二中队接到报告后,立即检查了线索,确认这是一起典型的刷单诈骗案件。
据报道,撇帐欺诈是常见的欺诈行为之一,受害者大多是学生和宝贵的母亲。骗子(Liars)经常在各种社交网站、QQ群和微信群中发布各种高佣金兼职招聘信息,如“手机兼职”、“月薪1万元以上”。一旦有人上钩,骗子会在任务完成后要求全额返还本金,每笔订单也可以收取高额佣金,并在最初的几笔小额订单中实现返还。然而,当受害者不断支付他们的“订单”时,骗子们就逃跑了。

规避:嫌疑人伪造警方信息并要求交付

安全部门的官员说,从表面上看,单一订单和普通订单没有什么区别。平台只需要根据订单交付货物并完成交易。然而,这使得罪犯得以成功,甚至涉及票据交易的受害者也遭受了财产损失。

其余20份订单被拦截后,“骗子”很担心,联系了许多客户服务团队,要求平台交付货物。

在此期间,上述绰号为“阿浩”的客户以阎某某身份与Xi安县警方谈判,声称已向Xi安县警方报案。然后,一个自称徐某某的人,Xi公安局的一名警官,主动联系了徐某某,并发出了一份所谓的情况说明,证明严某某和受影响的公司之间的交易是正常的消费,要求他们尽快交货,并说他们会安排当事人前来处理

经过甄别,警方确认欺诈嫌疑人提供的警方信息和信息信函是虚假的,他们被怀疑假扮警察身份、证件和伪造警察公章。

在杭州萧山警方的指导下,聚集在一起的公安部门制定了“邀请国王入瓮”的策略。

逮捕:一名诈骗嫌疑人“探路者”,涉及另一名合伙人

8月下旬,杭州萧山警方抓获了一名所谓的客户李某(化名),他已经等了很长时间,当他到达现场将货物停靠码头时。

李某(左三,穿着圆领t恤)被警方抓获。

然而,经警方进一步核实,李某不是之前与受害者公司谈判的阎某。所有迹象表明,这个李某只是一个“探路者”。

警方随机回应,分析了李某的同事,并没有惊慌。事实上,他们找到了一个嫌疑人马某(化名),他和李某一起,但一直在偷偷地把头和尾巴藏起来。第二天清晨,他在杭州的一栋居民楼被成功抓获。

经过调查,2019年7月,犯罪嫌疑人马某(32岁,陕西人)联系了另一名涉案人员(在逃),通过网上刷账单骗取了许多受害者的付款和在电子商务平台上下单获利。

该命令被截获后,马伪造了Xi警方的“严某”和“徐某”的身份,以及相关的公章、文件等资料与集会进行协商。李某某某某(34岁,陕西人)知道马某的非法行为后,陪同另一方前往杭州,并代表他出庭以获取利益。

目前,嫌疑人马某和李某已被公安机关依法逮捕,案件正在进一步调查中。

反欺诈:避免接受订单和兼职的诱惑,以免被欺骗。

据悉,在电子商务行业中,有两种“刷订单”现象:一种是雇佣人员为商家下虚拟或实际订单,以提高商品或网上商店的排名,从而增加商品销量的虚假行为;其次,骗子引诱受害者协助交易并支付一定数额的赔偿,理由是他在兼职工作,从而等待欺骗的机会。

根据采集提供的数据,仅今年6月至7月,采集安全部门共执行了400多份欺诈订单,为客户追回了300多万元损失。

安全部门的负责人提醒说,犯罪分子被反复禁止出售钞票作弊。试图通过兼职卖钞票赚取额外收入的人需要防范诱惑,避免被欺骗。同时,本次集会将继续加大控风调查力度,保持票据欺诈销售的高压态势,坚决协助警方打击所有票据欺诈销售行为。

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